{"id":155170,"date":"2025-08-29T07:30:03","date_gmt":"2025-08-29T10:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orc.com.br\/novo\/?p=155170"},"modified":"2025-08-29T07:30:03","modified_gmt":"2025-08-29T10:30:03","slug":"esquema-bilionario-do-pcc-escritorio-de-investimento-de-ribeirao-preto-e-suspeito-de-lavar-r-47-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.orc.com.br\/novo\/brasil\/esquema-bilionario-do-pcc-escritorio-de-investimento-de-ribeirao-preto-e-suspeito-de-lavar-r-47-bilhoes.html","title":{"rendered":"Esquema bilion\u00e1rio do PCC: escrit\u00f3rio de investimento de Ribeir\u00e3o Preto \u00e9 suspeito de lavar R$ 47 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

Guilherme Leoni – EPTV<\/p>\n

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Um escrit\u00f3rio no Jardim Paulista, bairro da zona Leste de Ribeir\u00e3o Preto (SP)<\/a> \u00e9 investigado por suspeita de lavar R$ 47 bilh\u00f5es no esquema bilion\u00e1rio que investiga fraude e lavagem de dinheiro em v\u00e1rios setores de combust\u00edvel,<\/span> comandado por integrantes da fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), alvo de uma megaopera\u00e7\u00e3o da Receita e da Pol\u00edcia Federal na quinta-feira (28).<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o grupo usava fintechs para ‘blindar’ e lavar dinheiro ilegal<\/a>. No in\u00edcio da manh\u00e3 de quinta-feira, quando a Opera\u00e7\u00e3o Carbono foi deflagrada, agentes da Receita Federal e policiais militares e federais estiveram em v\u00e1rios endere\u00e7os da regi\u00e3o para cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Em Ribeir\u00e3o Preto, as equipes estiveram em pr\u00e9dios comerciais onde funcionavam os escrit\u00f3rios financeiros do grupo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Escrit\u00f3rio em Ribeir\u00e3o Preto (SP) movimentou R$ 47 bilh\u00f5es em esquema criminoso do PCC \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/EPTV<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Em Jardin\u00f3polis (SP)<\/a>, a fiscaliza\u00e7\u00e3o foi feita em uma distribuidora de combust\u00edveis na \u00e1rea industrial. Fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda entraram no escrit\u00f3rio e todo o trabalho operacional foi suspenso na manh\u00e3 da quinta-feira.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Secret\u00e1rio da Receita Federal, Robson Barreirinhas disse que todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados de pris\u00e3o<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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“Essas investiga\u00e7\u00f5es ainda est\u00e3o sob sigilo, a gente n\u00e3o vai comentar a respeito de pessoas, seja empresas ou pessoas f\u00edsicas. Como de praxe nas opera\u00e7\u00f5es, h\u00e1 an\u00e1lise de materiais apreendidos, de m\u00eddia, de depoimentos, e a\u00ed os desdobramentos que, eventualmente, haver\u00e1”.<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Segundo as investiga\u00e7\u00f5es feitas entre 2020 e 2024 em parceria com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa importou 10 bilh\u00f5es de metanol pelo Porto de Paranagu\u00e1, no Paran\u00e1. O produto, depois, seguia para distribuidoras e postos de combust\u00edveis at\u00e9 chegar em carros e motos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A opera\u00e7\u00e3o de quinta-feira revelou que os combust\u00edveis vendidos por alguns dos 1.200 postos do pa\u00eds tinham at\u00e9 90% de metanol. A Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) permite apenas 0,5% desta subst\u00e2ncia qu\u00edmica no etanol ou na gasolina.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Ao todo, foram cumpridos 350 mandados judiciais em oito estados brasileiros. Al\u00e9m de Ribeir\u00e3o Preto e Jardin\u00f3polis, a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m esteve em Barretos (SP)<\/a> e em uma usina em Pontal (SP)<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Tamb\u00e9m teve o bloqueio de mais de R$ 1 bilh\u00e3o em im\u00f3veis e carros das pessoas envolvidas. Segundo o delegado Glauco Guimar\u00e3es, da Receita Federal, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava bancos paralelos e fundos de investimentos que facilitavam a oculta\u00e7\u00e3o do dinheiro.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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“Qualquer um de n\u00f3s aqui est\u00e1 sujeito \u00e0s regras do mercado financeiro quando a gente transaciona em bancos comerciais. \u00c9 rastre\u00e1vel, a receita consegue rastrear. N\u00e3o \u00e9 claro, pra n\u00f3s, onde este dinheiro foi empregado”.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Fintech em Ribeir\u00e3o Preto (SP) alvo da megaopera\u00e7\u00e3o contra esquema bilion\u00e1rio de combust\u00edveis \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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O esquema utilizava ao menos 40 fundos de investimento e diversas fintechs para lavar dinheiro, mascarar transa\u00e7\u00f5es e ocultar patrim\u00f4nio avaliado em R$ 30 bilh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Procurada pela EPTV<\/em>, afiliada da TV Globo, a rede de combust\u00edveis em Jardin\u00f3polis disse que mant\u00e9m uma base log\u00edstica na \u00e1rea industrial na cidade, que \u00e9 compartilhada com outras empresas onde teve a opera\u00e7\u00e3o de hoje e que cumpre rigorosamente com as obriga\u00e7\u00f5es fiscais e tribut\u00e1rias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A usina de Pontal informou que a empresa n\u00e3o \u00e9 alvo de investiga\u00e7\u00e3o, que tem colaborado com as autoridades e que as opera\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o informadas e aprovadas pelo Poder Judici\u00e1rio e todos os valores de recebimento s\u00e3o declarados \u00e0s autoridades competentes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Os dois escrit\u00f3rios de investimento alvos da opera\u00e7\u00e3o, em Ribeir\u00e3o Preto e Barretos, tamb\u00e9m foram procurados, mas n\u00e3o deram retorno at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o desta reportagem.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Como era o esquema de lavagem de dinheiro com fintechs<\/h2>\n<\/div>\n

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As investiga\u00e7\u00f5es apontam que, al\u00e9m da lavagem de dinheiro do crime organizado, o esquema tamb\u00e9m gerava grandes lucros na cadeia de combust\u00edveis. Para viabilizar isso, centenas de empresas eram abertas para ocultar a origem e o destino dos recursos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A Pol\u00edcia Federal identificou que as transa\u00e7\u00f5es eram realizadas por fintechs, em vez de bancos tradicionais, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores ligados ao PCC.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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As fintechs exploravam brechas na regulamenta\u00e7\u00e3o, o que permitia que o dinheiro il\u00edcito do esquema nos postos de combust\u00edveis fosse integrado ao sistema financeiro.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A Receita Federal constatou que uma dessas fintechs atuava como um \u201cbanco paralelo\u201d da fac\u00e7\u00e3o, movimentando mais de R$ 46 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024. Os mesmos operadores tamb\u00e9m controlavam fintechs menores, formando uma segunda camada de oculta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Outra brecha na regula\u00e7\u00e3o das fintechs \u00e9 a chamada \u201cconta-bols\u00e3o\u201d, uma conta aberta pela pr\u00f3pria empresa em um banco comercial, em que os recursos de todos os clientes ficam misturados, sem separa\u00e7\u00e3o individual.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Por essa conta transitavam pagamentos entre distribuidoras, postos de combust\u00edveis, fundos de investimento do grupo e at\u00e9 despesas pessoais dos operadores do esquema.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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“Esse dinheiro foi para essa conta, chamada ‘conta-bols\u00e3o’, que a gente n\u00e3o sabe a origem, n\u00e3o sabe quem fez o dep\u00f3sito, exceto a fintech sabe. Da\u00ed a gente est\u00e1 apurando quem \u00e9 o real detentor desse dinheiro”, completou Guimar\u00e3es.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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