{"id":155244,"date":"2025-09-02T06:21:50","date_gmt":"2025-09-02T09:21:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orc.com.br\/novo\/?p=155244"},"modified":"2025-09-02T06:21:50","modified_gmt":"2025-09-02T09:21:50","slug":"dono-de-distribuidora-de-jardinopolis-e-suspeito-de-envolvimento-em-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.orc.com.br\/novo\/brasil\/dono-de-distribuidora-de-jardinopolis-e-suspeito-de-envolvimento-em-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc.html","title":{"rendered":"Dono de distribuidora de Jardin\u00f3polis, \u00e9 suspeito de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do PCC"},"content":{"rendered":"

Por Murilo Badessa, EPTV<\/p>\n

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O empres\u00e1rio de Jardin\u00f3polis (SP)<\/a> Valdemar de Bortoli J\u00fanior \u00e9 citado nas investiga\u00e7\u00f5es sobre o envolvimento do setor de combust\u00edveis<\/a> na lavagem de dinheiro do crime organizado.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A suspeita \u00e9 de que a distribuidora dele, a Rede Sol Fuel, tenha participado de fraudes em fundos de investimentos para que o esquema fosse poss\u00edvel. Pelo menos R$ 30 milh\u00f5es em notas comerciais da empresa foram vendidos para um fundo com ind\u00edcios de inserir valores sem origem identificada no sistema financeiro e, assim, ocult\u00e1-los. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, outras etapas do setor de combust\u00edveis tamb\u00e9m faziam parte das pr\u00e1ticas da organiza\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando Capital (PCC).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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O esquema come\u00e7ava na importa\u00e7\u00e3o de produtos qu\u00edmicos para que os combust\u00edveis usados fossem adulterados e ao menos cinco usinas do interior de S\u00e3o Paulo foram compradas para o abastecimento da rede criminosa.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Ainda de acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a Duvale, tamb\u00e9m com sede em Jardin\u00f3polis, foi usada para escalar o esquema, distribuindo, com o apoio de transportadoras, combust\u00edveis para postos envolvidos. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Valdemar<\/figure>\n<\/div>\n

Valdemar de Bortoli J\u00fanior, empres\u00e1rio de Jardin\u00f3polis (SP) \u00e9 citado nas investiga\u00e7\u00f5es sobre o envolvimento do setor de combust\u00edveis na lavagem de dinheiro do crime organizado \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/EPTV<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A EPTV<\/em>, afiliada da TV Globo, tentou contato com o empres\u00e1rio, mas n\u00e3o obteve retorno at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o desta reportagem. A defesa Duvale tamb\u00e9m foi procurada, mas ainda n\u00e3o foi localizada.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Valores bilion\u00e1rios<\/h2>\n<\/div>\n

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Os valores bilion\u00e1rios movimentados no esquema criminoso passavam por fintechs<\/strong>, que s\u00e3o bancos digitais.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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“A fintech usava esta conta para colocar como cliente pessoas envolvidas na atividade criminosa e, dentro dessa conta, que n\u00e3o tem a menor transpar\u00eancia, n\u00e3o informar quem recebeu o que ou quem pagou o que internamente”, diz M\u00e1rcia Meng, superintendente da Receita Federal em S\u00e3o Paulo.<\/p><\/blockquote>\n

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Uma destas fintechs \u00e9 a BK institui\u00e7\u00e3o de pagamento, que tem sede em Barueri (SP) e uma filial em Ribeir\u00e3o Preto (SP)<\/a>. Na semana passada, a empresa foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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As investiga\u00e7\u00f5es apontam que, em cinco anos, a BK movimentou mais de R$ 46 bilh\u00f5es para o crime organizado, ajudando a ocultar a origem e o destino de valores. <\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Escrit\u00f3rio em Ribeir\u00e3o Preto (SP) movimentou R$ 47 bilh\u00f5es em esquema criminoso do PCC \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/EPTV<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A empresa tamb\u00e9m \u00e9 respons\u00e1vel por gerenciar os pagamentos em cr\u00e9dito e d\u00e9bito dos servi\u00e7os da RP Mobi, que administra o tr\u00e2nsito em Ribeir\u00e3o Preto. Este contrato n\u00e3o faz parte das investiga\u00e7\u00f5es sobre crime organizado.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Nesta segunda-feira (1\u00ba), a prefeitura informou que cancelou o acordo que mantinha com a fintech. <\/strong>O descredenciamento foi publicado no fim da tarde, no Di\u00e1rio Oficial.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Como funcionava o esquema<\/h2>\n<\/div>\n

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As investiga\u00e7\u00f5es mostraram que cargas de metanol, qu\u00edmico usado no setor de biodiesel, eram desviadas de rotas legais e levadas a postos<\/a>, muitas vezes com notas fiscais “quentes” que simulavam legalidade.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Em alguns casos, o produto representava at\u00e9 90% da gasolina, muito acima do limite permitido pela Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo, colocando consumidores em risco.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A investiga\u00e7\u00e3o identificou ainda movimenta\u00e7\u00f5es financeiras bilion\u00e1rias, com contas de terceiros, fundos de investimento e fintechs usadas para lavar dinheiro da fac\u00e7\u00e3o criminosa. <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A an\u00e1lise das informa\u00e7\u00f5es de uma opera\u00e7\u00e3o anterior, a Boyle, ajudou a mapear o fluxo do dinheiro e as conex\u00f5es com empresas usadas como fachada.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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