{"id":158949,"date":"2026-05-28T14:23:15","date_gmt":"2026-05-28T17:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orc.com.br\/novo\/?p=158949"},"modified":"2026-05-28T14:23:15","modified_gmt":"2026-05-28T17:23:15","slug":"fintech-do-pcc-suspeita-de-fraude-em-combustiveis-movimentou-r-1-bilhao-em-dinheiro-vivo-diz-mp","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.orc.com.br\/novo\/brasil\/fintech-do-pcc-suspeita-de-fraude-em-combustiveis-movimentou-r-1-bilhao-em-dinheiro-vivo-diz-mp.html","title":{"rendered":"Fintech do PCC suspeita de fraude em combust\u00edveis movimentou R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo, diz MP"},"content":{"rendered":"
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Segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto apura o envolvimento de seis fintechs com um esquema de sonega\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis praticados pela fac\u00e7\u00e3o em todo Pa\u00eds; \u2018Estad\u00e3o\u2019 pediu manifesta\u00e7\u00e3o das empresas alvo<\/h2>\n

Das seis fintechs investigadas por suposto elo com o PCC<\/strong><\/a> em um esquema de fraudes no setor de combust\u00edveis, uma delas chamou a aten\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico e da Receita Federal por operar cerca de R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo entre 2022 e 2024, segundo a investiga\u00e7\u00e3o. No total, as institui\u00e7\u00f5es teriam operado R$ 26 bilh\u00f5es em quatro anos.<\/p>\n

Alvos da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto<\/strong><\/a>, deflagrada nesta quarta-feira, 28, as seis fintechs s\u00e3o apontadas como parte crucial da estrutura financeira do esquema e teriam mantido as irregularidades mesmo ap\u00f3s a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong><\/a>, em agosto de 2025, considerada pela Promotoria a maior ofensiva contra a lavagem de dinheiro do PCC no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n

Dados colhidos pela Receita Federal mostram que as fintechs \u00e0 servi\u00e7o da fac\u00e7\u00e3o paulista atuaram com \u201cdupla camada de oculta\u00e7\u00e3o\u201d dos recursos. Segundo o Gaeco, bra\u00e7o de combate ao crime organizado do Minist\u00e9rio P\u00fablico, o dinheiro obtido nas opera\u00e7\u00f5es era direcionado a quatro fundos de investimento, que alcan\u00e7aram R$ 205 milh\u00f5es em ativos. Nesse n\u00facleo, foram identificados, al\u00e9m dos fundos, duas administradoras e duas gestoras, todos alvo da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A Receita apontou que, at\u00e9 2025, as institui\u00e7\u00f5es de pagamento n\u00e3o eram obrigadas a enviar a e-Financeira, declara\u00e7\u00e3o usada para registrar movimenta\u00e7\u00f5es de clientes. Sem essa obriga\u00e7\u00e3o, o rastreamento das opera\u00e7\u00f5es era limitado.<\/p>\n

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