ORC FM 94.9 Mhz Orlândia Rádio Clube
OEstado de SP
Reportagem: Fausto Macedo, Felipe de Paula, Aguirre Talento e Gustavo Côrtes; Edição: Francisco Leali e Anna Carolina Papp; Design multimídia: William Brizola; Editora de infografia multimídia: Regina Elisabeth Silva; Editores-assistentes de infografia multimídia: Adriano Araujo e William Mariotto; Editor Executivo em Brasília: Murilo Rodrigues Alves
PET 16662. As três letras maiúsculas seguidas de cinco algarismos juntos formam a identificação de uma investigação que vinha sendo conduzida em sigilo pela Polícia Federal. PET é sigla para Petição no Supremo Tribunal Federal, onde o processo foi formalmente registrado no último dia 28 de agosto. A apuração trata do banqueiro Daniel Vorcaro. Por isso, foi parar com o relator André Mendonça, que já conduz outros casos sobre o Banco Master.
Essa nova frente de investigação expõe as relações do ministro Alexandre de Moraes e até mesmo do procurador-geral da República Paulo Gonet com o banqueiro Vorcaro. Quando recebeu os documentos, Mendonça determinou que o processo tramitasse com o grau máximo de sigilo. Todo o material foi produzido a partir da Operação Compliance Zero, da PF. Nela foram apreendidos celulares do banqueiro e pessoas ligadas a ele.
Nesses aparelhos foram encontradas mensagens indicando que Vorcaro conversava com o ministro Alexandre de Moraes, pedia auxílio e orientações a ele sobre as investigações do Banco Master. Também aparecem conversas com o procurador-geral Paulo Gonet intermediadas por um advogado.
Os prints das conversas foram destacados em relatório da PF, encaminhados a Mendonça – que determinou a autuação da nova frente de investigação. Formalmente, nem Moraes nem Gonet estão na lista de investigados. Seus nomes são, por enquanto, pessoas com quem o banqueiro mantinha contatos tentando ampliar sua rede de atuação para manter o Master em funcionamento.
O que é a investigação
- A operação Compliance Zero, da Polícia Federal, foi deflagrada para investigar a atuação do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele acabou sendo preso após descoberta de fraudes bancárias bilionárias. O Master foi liquidado pelo Banco Central.
- Após ser preso, Vorcaro tentou por duas vezes negociar um acordo de delação premiada. Nas duas ocasiões o pedido foi rejeitado pelas autoridades. Na última tentativa, ocorrida em junho deste ano, a PF e o Ministério Público consideraram que o banqueiro não apresentou informações consistentes.
- Durante a apuração, a PF apreendeu celulares dos alvos da apuração. No aparelho de Vorcaro foram encontradas conversas com autoridades da República. Entre elas está o ministro Alexandre de Moraes.
- Os peritos da PF também conseguiram recuperar mensagens em que Vorcaro trata de viagem de autoridades a Londres, com despesas pagas pelo Master. Na viagem, houve uma degustação de uísque para convidados.
- Um desses convidados foi o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que chegou a levar um filho na viagem. Segundo relatório da PF, as despesas teriam sido pagas pelo Master.
Os citados
A nova frente de investigação que tramita no STF cita autoridades que mantiveram conversas com Daniel Vorcaro e também pessoas vinculadas às empresas do banqueiro que foram acionadas para pagar despesas, organizar eventos e redigir contratos.
Núcleo de Daniel Vorcaro
Autoridades e parentes
Resumo cronológico
Reprodução/PFA 20 dias de sua prisão pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro sonda a possibilidade de um encontro com o ministro do STF Alexandre de Moraes em Brasília
Reprodução/PFNa ocasião, Moraes viajou à capital espanhola como representante do STF no VI Congresso da Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional. O evento foi realizado entre os dias 28 e 30 daquele mês
Reprodução/PFO primeiro registro da troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes em que o banqueiro sugere uma tentativa de intervenção para frear as investigações sobre o Banco Master também traz uma atualização sobre a situação financeira da instituição
Reprodução/PFApós encaminhar os nomes dos delegados e procuradores à frente da Operação Compliance Zero ao ministro do STF, Vorcaro diz que não há problema em investigar o Banco Master
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Reprodução/PFDiálogo indica, segundo investigadores da Polícia Federal, que o ministro do STF repassou informações sigilosas sobre a investigação ao banqueiro
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Reprodução/PFReferência ao procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, que se reuniu com advogados de Vorcaro antes da prisão do banqueiro e disse em diálogos que sentia ‘saudades’ do empresário, segundo a PF
Reprodução/PFVorcaro estava empenhado em vender os ativos do Banco Master a um grupo de investidores sediados em Dubai, nos Emirados Árabes , e a Fictor Holding Financeira. O negócio foi frustrado com a prisão de Vorcaro e posterior liquidação do banco
Reprodução/PFA 13 dias, Alexandre de Moraes adiantou ao banqueiro que ele seria alvo de buscas ou quebra de sigilo, apontam diálogos
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Reprodução/PFDaniel Vorcaro rogava ao ministro do STF por um acompanhamento interno da investigação que o prenderia em 17 de novembro, indica PF
Reprodução/PFPierpaolo Cruz Bottini, advogado criminalista, e Roberto Podval, criminalista, ambos atuando na defesa do banqueiro na ocasião, se reuniram antes da primeira fase da operação com o PGR Paulo Gonet, diz mensagem
Reprodução/PFSegunda referência ao suposto compartilhamento de dados sigilosos pelo ministro do STF ao banqueiro, de acordo com a PF
Reprodução/PFPualo Gonet disse aos advogados de Vorcaro que não haveria ‘sacanagem’ na investigação, aponta diálogo
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Reprodução/PFTerceiro momento que indica repasse indevido de informações sensíveis da Operação Compliance Zero ao banqueiro pelo ministro Alexandre de Moraes
Reprodução/PFAdvogado Pierpaolo Cruz Bottini, então defensor de Vorcaro, tentava antecipar informações da investigação, sugere diálogo
Reprodução/PFPedido de orientação de Vorcaro ao ministro para que checasse internamente se a investigação estaria “controlada” em Brasília, base original da investigação, que depois alçou ao Supremo
Reprodução/PFVorcaro indica que advogados insistiam no acompanhamento processual paralelo do caso, aponta PF
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Reprodução/PFA sete dias da prisão, Vorcaro deu início a uma blitz para se encontrar com o ministro do STF
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Reprodução/PFA família do ministro, citada no diálogo, conhecia o banqueiro Daniel Vorcaro. O escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, firmou um contrato de R$ 131 milhões com o Banco Master. Os dois filhos do ministro, Giuliana e Alexandre, trabalham no escritório Barci de Moraes como advogados
Reprodução/PFVorcaro seguiu em busca de encontros com o ministro Alexandre de Moraes poucos dias antes de ser preso
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Reprodução/PFAlexandre de Moraes aceitou o convite do banqueiro para um encontro em meio a uma série de divulgações de informações sigilosas da investigação pelo ministro, segundo a PF
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Reprodução/PFEncontro acertado entre o ministro do STF e o banqueiro suspeito de fraudar R$ 12 bilhões em ativos podres do Banco Master, aponta mensagem
Reprodução/PFApós o encontro, um afago ao ministro, sugere diálogo
Reprodução/PFA dois dias da prisão, Vorcaro recebeu, por intermédio do ministro, a confirmação de que o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10.ª Vara Federal do DF, estava com o pedido de prisão do banqueiro em seu gabinete, diz PF
Reprodução/PFPedido expresso do banqueiro do Master ao ministro do STF, segundo a PF, para que o diretor-geral da corporação, delegado Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, travassem a investigação
Reprodução/PFVorcaro reclama ao ministro das investidas promovidas pelos investigadores da Polícia Federal
Reprodução/PFO último encontro de Vorcaro e Moraes antes da prisão estava selado neste diálogo, segundo a PF
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Reprodução/PFO banqueiro pede orientação jurídica ao ministro Alexandre de Moraes diante da iminência da deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, que resultaria na prisão de Vorcaro no dia seguinte ao envio da mensagem
Reprodução/PFMenção ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que decretou a liquidação do Master um dia após a prisão do banqueiro
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Reprodução/PFVinte e quatro horas antes de ser preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tentando deixar o País, Daniel Vorcaro foi a Brasília para se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes
Reprodução/PFVorcaro sugeriu ao ministro do STF que conversasse com Andrei Rodrigues para atrasar o cumprimento da prisão, indica diálogo; ordem foi cumprida no dia seguinte
Reprodução/PFTrecho de relatório da PF sobre relação de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro
Reprodução/PFPreocupado com a ofensiva da Polícia Federal, Vorcaro tentou obter do ministro informações sobre a data e a hora do cumprimento da primeira fase da operação
Reprodução/PFVorcaro anunciou a venda do Banco Master a investidores estrangeiros e à Fictor como parte da estratégia para se desfazer dos ativos podres do banco e evitar a deflagração da operação. O banqueiro fez questão de informar o ministro sobre o movimento
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Reprodução/PFAguardando no terminal executivo do Aeroporto Internacional de São Paulo por seu jatinho, que o levaria a Malta e depois a Dubai, Vorcaro enviou sua última mensagem ao ministro Alexandre de Moraes. Duas horas depois, seria preso pela Polícia Federal
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