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Embora a denúncia que tenha dado origem à investigação sobre os desvios financeiros nas contas do São Paulo tenha sido anônima, a Polícia Civil já tinha o clube paulista no radar desde o início do ano passado, quando investigava outro time: o Corinthians.
O delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração e Combate à Lavagem de Dinheiro (Dicca), foi o responsável pelo caso Vai de Bet, a respeito de irregularidades no contrato da casa de aposta com o Corinthians em 2025.
Quando passou a investigar as acusações de desvios financeiros contra Júlio Casares no fim do ano passado, com saques que chegaram a R$ 11 milhões, o delegado lembrou que um nome investigado no caso Vai de Bet atuava como empresário de um atleta do São Paulo em 2024, o atacante Juan Santos.
Trata-se de Danilo Lima de Oliveira, o “Tripa”, identificado como um agente de jogadores que, segundo colaboração premiada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach com o GAECO-SP, seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ele é dono da Lion Soccer Sports e teria participação na UJ Football Talent Intermediação, empresa apontada como braço do PCC.
A Lion Soccers Sports atua no agenciamento de jogadores de futebol e cuidava da carreira de Juan. Revelado pelo São Paulo, o jogador, hoje com 23 anos, foi vendido ao Göztepe, time da Turquia, em agosto de 2024. O São Paulo ganhou R$ 5 milhões pela venda. Atualmente, ele tem outra empresa que agencia sua carreira.
Antes de ser assassinado no Aeroporto de Guarulhos, em novembro de 2024, Gritzbach alegou que a facção criminosa utilizava empresas de gestão de carreira de jogadores de futebol para lavar dinheiro de atividades ilícitas.
Tripa é suspeito de agir a mando de um dos maiores traficantes do PCC: Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta ou Magrelo, lavando recursos da venda de entorpecentes
Tripa e o sócio da UJ Football Talent, o ex-jogador Ulisses Jorge, eram vistos em 2021 como “uma das maiores referências de agenciamento no Brasil”, tendo intermediado a contratação do lateral-direito Emerson Royal pelo Barcelona em 2021.
De acordo com a investigação da Polícia, a UJ Football Talent movimentou quase R$ 26 milhões entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, e R$ 280 mil foram enviados para a Lion Soccer Sports, empresa em nome de Tripa.
Imagens mostram ele ao lado de Marino Rosa e Thiago Laurindo, que atuaram com o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, no União Barbarense e permaneceram próximos ao time alvinegro. O empresário também agenciava as carreiras do meia Matheus Araújo e do zagueiro Murillo, então jogadores do Corinthians – hoje defendem Ceará e Nottingham Forest, da Inglaterra, respectivamente.
Ao Estadão, à época, Tripa, por meio de sua assessoria, declarou que “sempre esclareceu todos os fatos que foram objeto de ampla investigação”, que desconhecia o teor da “suposta delação” e alegou não ter “qualquer envolvimento em atos e/ou negociações ilícitas, muito menos envolvimento com o crime organizado”.
A Polícia Civil concluiu em junho do ano passado o inquérito que investigou o Corinthians e a Vai de Bet e indiciou o então presidente Augusto Melo por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro.
O que ensejou a investigação da Polícia Civil sobre um suposto esquema de desvio de recursos no São Paulo foi uma denúncia anônima. Os fatos narrados bateram com apuração preliminar do delegado Tiago Correia e ele resolveu abrir um inquérito.
Desde outubro do ano passado, a Polícia Civil investiga a realização de 35 saques em dinheiro vivo das contas do São Paulo, cujo total soma R$ 11 milhões, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.
Segundo a investigação, 33 saques foram realizados no Banco Bradesco e 2 no Banco Rendimento. As instituições classificaram as operações como atípicas, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
As acusações fizeram com que conselheiros opositores cobrassem o Conselho Deliberativo pela discussão de um afastamento de Casares. O impeachment do presidente será votado na próxima sexta-feira, 16, no salão nobre do MorumBis.
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