Henrique e Natália Vorcaro, pai e irmã de Daniel Vorcaro “lavaram” dinheiro nos EUA em favor do banqueiro

Henrique e Natália Vorcaro, pai e irmã de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, estão sendo acusados de comprar uma mansão na Flórida por U$ 32 milhões de dólares como forma de esconder dinheiro de fraudes. Isso equivale hoje a quase R$ 170 milhões.

A mansão, de seis dormitórios, nove banheiros e um lavabo fica em Windermere, condado de Orange, nas proximidades de Orlando, na Flórida.

Em fevereiro de 2023, publicações imobiliárias locais disseram que a casa de concreto, de três andares em 2.200 metros quadrados, às margens de um lago, havia sido negociada por U$ 35 milhões, um valor recorde.

É a propriedade mais valiosa que consta em ação movida pela EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Banco Master indicada pelo Banco Central, junto ao tribunal federal de falências da Flórida.

Bens bloqueados

Em janeiro deste ano, o juiz Scott M. Grossman bloqueou todos os bens ligados ao Banco Master.

Na sentença, decidiu:

O processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito e será vinculativo e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas e entidades.

Agora, a EFB detalhou o suposto desvio de U$ 1 bilhão cometido pela família Vorcaro em território estadunidense, que inclui a mansão.

Parte do dinheiro teria sido investido em obras de arte vendidas pelas famosas galerias Gagosian e Pace, ambas baseadas em Nova York. Dentre as obras, segundo a petição da EFB, estão produções de Picasso e Andy Wharol

Sempre segundo a petição, os parentes de Vorcaro teriam transferido o equivalente a R$ 495 milhões para a empresa Jaguar Investments Horizon, sediada no refúgio fiscal de Delaware, estado da costa leste dos EUA. De acordo com o documento, Daniel Vorcaro controla a Jaguar, que foi abastecida pela Dublin.

Múltiplas transferências entre empresas cujos donos não se identificam são um clássico da lavagem de dinheiro.

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