ORC FM 94.9 Mhz Orlândia Rádio Clube
Empresas distribuidoras de combustíveis sediadas em Jardinópolis (SP) estão sendo investigadas por fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e adulteração de produtos em esquema ligado a facção criminosa, apuradas pelas operações Carbono Oculto e Fluxo Oculto, deflagradas pelo Ministério Público (Gaeco) e Receita Federal
As principais empresas apontadas nas investigações incluem:
- Rede Sol Fuel: Distribuidora investigada sob a suspeita de servir a esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação, tendo sido um dos alvos principais nos desdobramentos das operações.
- Duvale: Também sediada na cidade, é apontada nas investigações como peça utilizada para escalar a distribuição de combustíveis e movimentação financeira do grupo.
- Petroworld Combustíveis: Citada nas investigações do setor na região. [1, 2, 3, 4, 5]
O Esquema de Fraudes
As investigações revelaram que o grupo utilizava a cadeia de combustíveis para:
As investigações revelaram que o grupo utilizava a cadeia de combustíveis para:
- Adulteração: Mistura de solventes e nafta petroquímica nos combustíveis para sonegar tributos.
- Lavagem de Dinheiro: Utilização de fintechs como “bancos paralelos” e fundos de investimentos fraudulentos para ocultar os reais beneficiários dos lucros.
- Sonegação: O rombo aos cofres públicos é estimado em centenas de milhões de reais. [1, 2, 3]
Esta notícia foi lida 62 vezes!
