Fintech do PCC suspeita de fraude em combustíveis movimentou R$ 1 bilhão em dinheiro vivo, diz MP

Segunda fase da Operação Carbono Oculto apura o envolvimento de seis fintechs com um esquema de sonegação, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis praticados pela facção em todo País; ‘Estadão’ pediu manifestação das empresas alvo

Das seis fintechs investigadas por suposto elo com o PCC em um esquema de fraudes no setor de combustíveis, uma delas chamou a atenção do Ministério Público e da Receita Federal por operar cerca de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo entre 2022 e 2024, segundo a investigação. No total, as instituições teriam operado R$ 26 bilhões em quatro anos.

Alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quarta-feira, 28, as seis fintechs são apontadas como parte crucial da estrutura financeira do esquema e teriam mantido as irregularidades mesmo após a Operação Carbono Oculto, em agosto de 2025, considerada pela Promotoria a maior ofensiva contra a lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis.

Dados colhidos pela Receita Federal mostram que as fintechs à serviço da facção paulista atuaram com “dupla camada de ocultação” dos recursos. Segundo o Gaeco, braço de combate ao crime organizado do Ministério Público, o dinheiro obtido nas operações era direcionado a quatro fundos de investimento, que alcançaram R$ 205 milhões em ativos. Nesse núcleo, foram identificados, além dos fundos, duas administradoras e duas gestoras, todos alvo da operação.

A Receita apontou que, até 2025, as instituições de pagamento não eram obrigadas a enviar a e-Financeira, declaração usada para registrar movimentações de clientes. Sem essa obrigação, o rastreamento das operações era limitado.

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